▲ 대포 통장을 이용, 가상자산에 투자하면 고수익을 낼 수 있다고 속이는 수법으로 투자자를 모집해 수십억원을 가로챈 조직이 경찰의 추적 수사에 덜미를 잡혔다. (대포 통장 유통 및 리딩투자사기 조직도) / 사진제공 = 전북경찰청   © 김현종 기자

"원금 보장ㆍ월 ○○% 수익 약속한다"

가상자산에 투자하면 고수익을 낼 수 있다고 속이는 수법으로 투자자를 모집해 수십억원을 가로챈 조직이 경찰의 추적 수사에 덜미를 잡혔다.

전북경찰청 사이버범죄수사대는"허위의 가상자산 거래소를 만들어 고수익을 달성한 것처럼 속이는 수법으로 170억 원을 편취한 A씨(30대) 등 4명을 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 구속했다"고 20일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 등은 지난 2022년 4월부터 최근까지 허위 가상자산 거래소 사이트를 만들어 54명에게 받은 투자금 20억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

조사 결과, 이들은 유명 경제학자를 사칭했고 허위 수익률 그래프를 사이트에 게시해 추가 투자를 요구해 가로챘으며 피해자들이 수익금 인출을 요구하면 환불 수수료를 요구하며 지급을 미루는 등의 수법으로 범행을 저지른 뒤 대화방과 사이트를 폐쇄한 뒤 잠적했던 것으로 밝혀졌다.

특히 경찰의 추적 수사를 피하기 위해 전주의 한 오피스텔 등 3곳을 사무실과 콜센터 등으로 사용하기 위해 3개월마다 장소를 변경하는 치밀함을 드러냈으며 해당 범죄에 사용된 계좌 거래액이 무려 170억 원으로 확인돼 피해자가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대하고 있다.

이 사건은 경찰이 65개의 허위 법인을 설립해 100여 개의 법인명의 대포 통장을 개설해 투자사기 조직에 유통한 일당을 수사하는 과정에 수면 위로 떠올랐다.

사이버범죄수사대는 당시 사기 조직에 통장을 제공한 유통총책인 폭력 조직원 B씨 등 10명을 특정경제범죄법상 사기 등 혐의로 구속하고 B씨와 공모한 20명을 업무방해죄 등 혐의로 검찰에 불구속 송치했다.

B씨 등은 지난 2021년 10월부터 올 4월까지 총 65개의 허위 법인을 설립한 뒤 만든 100여 개의 대포통장을 사기 조직에 판매해 약 60억 원의 범죄 수익을 얻은 혐의를 받고 있다.

경찰은 사기 조직 총책 A씨 등이 사용한 고급 외제차와 오피스텔 등 재산 몰수보전 및 대포통장을 유통한 B씨 등이 얻은 범죄수익 11억 원도 기소 전 추징 보전했다

김광수 사이버범죄수사대장은 "유통조직이 건넨 다수의 대포통장에 입ㆍ출금된 거래금액이 2,700여 억원에 이르는 것으로 보아 사이버 불법도박과 금융거래사기(보이스피싱) 등 각종 범죄단체가 사용했을 것으로 추정하고 이를 밝혀내기 위해 수사를 확대하고 있다"며 "리딩방 등 검증되지 않은 경로를 통해 투자자를 유입하는 사례가 많은 만큼, 투자할 때 주의를 기울여 줄 것"을 당부했다.

그러면서 "가상자산이 화폐는 아니지만 경제적인 가치가 있기 때문에 다단계 수단이나 사기에 연결될 가능성이 매우 높다"며 "투자 전 사업의 실체 등을 충분히 확인하고 '묻지마식 투자'는 절대 하지 말아야 한다"고 덧붙였다.

☞ 아래는 위 기사를 구글 번역이 번역한 영문 기사의 '전문' 입니다.

구글 번역은 이해도를 높이기 위해 노력하고 있으며 영문 번역에 오류가 있음을 전제로 합니다.

【Below is the 'full text' of the English article translated by Google Translate.

Google Translate is working hard to improve understanding, and assumes that there are errors in the English translation.】

Cryptocurrency investment fraud with cannon account

From April 2022 until recently, 2 billion won was given to 54 people

Reporter Kim Hyun-jong

"Principal guaranteed and ○○% monthly profit promised"

An organization that stole billions of won by recruiting investors by deceiving them into believing that investing in virtual assets would yield high profits was caught up in a police investigation.

The Jeonbuk Provincial Police Agency's Cyber ​​Crime Investigation Team arrested four people, including Mr. A(30s), who embezzled 17 billion won by creating a false virtual asset exchange and pretending to have achieved high profits by violating the Act on the Aggravated Punishment of Specific Crimes(Fraud), etc. He was arrested on suspicion,” he said on the 20th.

According to the police, Mr. A and others are suspected of creating a false virtual asset exchange site from April 2022 until recently and stealing 2 billion won in investment money received from 54 people.

As a result of the investigation, they impersonated famous economists, posted false profit graphs on the site, intercepted them by asking for additional investment, and committed crimes by demanding refund fees and delaying payment when victims requested withdrawal of profits, then posting them in chat rooms and websites. It was revealed that he went into hiding after it was closed.

In particular, in order to avoid the police's tracking investigation, the meticulousness of changing the location every three months was revealed to use three locations, including an officetel in Jeonju, as an office and call center, and the account transaction amount used for the crime was confirmed to be a whopping 17 billion won. We believe there may be more victims and are expanding the investigation.

This case surfaced while the police were investigating a group of people who established 65 false corporations, opened over 100 cannon bank accounts in the names of the corporations, and distributed them to an investment fraud organization.

The Cyber ​​Crime Investigation Unit arrested 10 people, including Mr. B, a member of a violent gang who was in charge of distribution who provided the bank account to the fraud organization at the time, on charges of fraud under the Specific Economic Crimes Act, and sent 20 people who conspired with Mr. B to the prosecution without detention on charges of obstruction of business. did.

Mr. B and others are accused of establishing a total of 65 false corporations from October 2021 to April of this year and then selling about 100 cannon accounts created to a fraudulent organization to obtain criminal profits of about 6 billion won.

The police confiscated assets such as luxury foreign cars and officetels used by Mr. A, the leader of the fraud organization, and also collected and preserved 1.1 billion won in criminal profits obtained by Mr. B, who distributed cannon bankbooks, before indictment.

Kim Gwang-soo, head of the cyber crime investigation unit, said, "Considering that the transaction amount deposited and withdrawn in the numerous cannon accounts handed over by the distribution organization amounted to approximately 270 billion won, it is presumed that various criminal groups used it for illegal cyber gambling and financial transaction fraud(voice phishing)." We are expanding the investigation to uncover this,” he said, adding, "There are many cases of investors being brought in through unverified channels such as reading rooms, so please be careful when investing."

He added, "Although virtual assets are not currency, they have economic value, so there is a very high possibility that they can be connected to multi-level means or fraud." He added, "You must fully check the reality of the business before investing and never make a 'no-questions-asked investment.'"