▲  전북경찰청 사이버범죄수사대는 "불법수익금 약 23억원을 인출해 준 일당 5명을 붙잡아 총책인 A씨(30대)를 사기 방조 혐의로 구속하고 B씨 등 4명은 전자금융거래법 위반 혐의로 조사하고 있다                                  © 김현종 기자

유령법인을 설립하고 법인 계좌로 받은 범죄 피해 수익금 23억원을 이른바 '리딩투자' 사기 조직에 전달한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

전북경찰청 사이버범죄수사대는 "불법수익금 약 23억원을 인출해 준 일당 5명을 붙잡아 총책인 A씨(30대)를 사기 방조 혐의로 구속하고 B씨 등 4명은 전자금융거래법 위반 혐의로 조사하고 있다"고 22일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨와 B씨는 지난 4월부터 8월까지 일명 '유령법인'4곳을 설립해 다수의 법인명의 계좌를 발급받아 '금'투자를 빙자한 리딩 투자사기 사이트 등의 불법수익금의 집금계좌로 활용, 120여 차례에 걸쳐 23억원을 인출해 투자사기 조직에게 전달하고 약 1억6,000만원을 수수료로 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.

또, CㆍDㆍE씨는 유령법인 또는 타인의 대포통장 명의를 개설하는 수법으로 인출총책인 A씨등에게 양도한 혐의다.

조사 결과 A씨 등은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 알게 된 투자사기 조직과 이 같은 범행을 저지른 뒤 받아 챙긴 수수료를 유흥비와 도박 등으로 탕진한 것으로 드러났다.

투자사기 조직은 '금' 시세를 조정해 3분 만에 93%에 이르는 고수익을 얻을 수 있다고 속이는 수법으로 투자자를 모집했던 것으로 밝혀졌다.

전북경찰청 김광수(경정) 사이버수사대장은 "고질적 악덕 범죄인 투자 리딩사기ㆍ피싱범죄 조직을 끝까지 추적해 발본색원하는 동시에 투자사기 사이트들에 대한 단속 역시 강화해 엄정 대응할 방침"이라며 "타인에게 대가를 받고 양도된 대포통장은 사기 범행 등에 이용돼 전자금융거래법 위반으로 처벌을 받을 수 있는 만큼, 각별한 주의가 요망된다"고 말했다.

한편, 리딩 투자 사기는 주식ㆍ가상자산ㆍ금거래소 투자하면 고수익을 얻을 수 있다는 내용의 광고 문자를 보내 해당 링크에 접속하면 상담사들이 수수료와 추가입금을 권유하며 피해 금액을 키우고 잠적하는 수법이다.

☞ 아래는 위 기사를 구글 번역이 번역한 영문 기사의 '전문' 입니다.

구글 번역은 이해도를 높이기 위해 노력하고 있으며 영문 번역에 오류가 있음을 전제로 합니다.

【Below is the 'full text' of the English article translated by Google Translate.

Google Translate is working hard to improve understanding, and assumes that there are errors in the English translation.】

Jeonbuk Police 'Crime Proceeds' Donated Daily Deulmi

'Leading investment fraud' damage of 2.3 billion won with Daepo bankbook, a ghost corporation

Reporter Kim Hyun-jong

The so-called 'leading investment' scam was used to set up a ghost corporation and use the 2.3 billion won in profits from crime damage received in the corporate account.

The gang who delivered it to the organization were caught by the police.

The Jeonbuk National Police Agency's Cyber ​​Crime Investigation Unit said, "We arrested 5 people per day who withdrew about 2.3 billion won of illegal proceeds, arrested Mr. A (in his 30s) on charges of fraud and aiding, and 4 people including Mr. B are being investigated for violating the Electronic Financial Transactions Act. "He said on the 22nd.

According to the police, Mr. A and Mr. B established four so-called 'ghost corporations' from April to August and issued accounts under multiple corporate names to collect illegal proceeds from leading investment fraud sites disguised as 'gold' investment. He is accused of using it as an account, withdrawing 2.3 billion won over 120 times, delivering it to an investment fraud organization, and receiving about 160 million won in commission.

In addition, Mr. C, D, and E are suspected of transferring to Mr. A, who is in charge of withdrawals, by way of opening the name of a ghost corporation or another person's cannon bankbook.

As a result of the investigation, it was revealed that Mr. A and others spent the fees they received after committing such crimes with an investment fraud organization that they learned through social networking services (SNS) for entertainment expenses and gambling.

The fraudulent organization was found to have recruited investors by tricking them into adjusting the 'gold' price to get a high return of 93% in 3 minutes.

Jeonbuk National Police Agency's cyber investigation chief Kim Gwang-soo said, "We plan to take strict action by tracking down the leading investment fraud suspects, which are organized crimes, and at the same time strengthening the crackdown on investment fraud sites." Special attention is required as it can be used for crimes, etc. and can be punished for violating the Electronic Financial Transactions Act.”

On the other hand, leading investment fraud is a method of increasing the amount of damage by sending an advertisement message stating that investing in stocks, virtual assets, and gold exchanges can yield high returns, and when accessing the link, counselors recommend fees and additional deposits.